Do g1
A Polícia Federal (PF) apreendeu, durante a segunda fase da operação Compliance Zero, deflagrada quarta-feira (14), bens como carros, relógios de luxo e outros itens de valor em endereços ligados a envolvidos em suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master.
Além da apreensão de bens durante o cumprimento dos bandados, a PF também promove o sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos R$ 97.300 em espécie.
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Policiais federais cumprem 42 mandados expedidos pelo ministro Dias Toffoli, que incluem buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes dele em São Paulo, incluindo o pai, a irmã e o cunhado dele.
O empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, também estão entre os alvos.
Os mandados têm alvos em São Paulo, incluindo endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, e os estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.
Veja imagens da operação:
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O que diz a defesa
Veja a nota da defesa de Daniel Vorcaro na íntegra:
“A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.
O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.”
